根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2024年4月12日至5月17日，市委第五巡察組對中共瀘州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司委員會（以下簡稱：城投集團(tuán)黨委）進(jìn)行了巡察，7月26日，市委第五巡察組向城投集團(tuán)黨委反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察反饋問題集中整改進(jìn)展情況予以公布。
一、城投集團(tuán)黨委落實巡察整改主體責(zé)任情況
城投集團(tuán)黨委對巡察組指出的問題和提出的要求，高度重視，誠懇接受，堅決整改，始終堅持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實抓好整改任務(wù)落實。
?。ㄒ唬┙y(tǒng)一思想認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。城投集團(tuán)黨委高度重視巡察整改工作，黨委書記、董事長第一時間主持召開黨委會議就巡察整改工作進(jìn)行了專題研究部署，原原本本學(xué)習(xí)反饋意見，認(rèn)認(rèn)真真領(lǐng)會整改要求，仔仔細(xì)細(xì)剖析問題原因，從思想認(rèn)識、規(guī)矩意識、工作作風(fēng)以及機(jī)制建設(shè)等方面深挖問題根源。成立了巡察整改落實工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨委書記、董事長任組長，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員為副組長，部門及子公司主要負(fù)責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在行政運(yùn)行中心，領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)巡察整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促推進(jìn)。
?。ǘ┘?xì)化工作任務(wù)，落實整改責(zé)任。集團(tuán)黨委堅持問題導(dǎo)向，針對反饋意見細(xì)化分解整改措施，制定了整改方案，分解了整改清單，建立了保障機(jī)制，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、整改時限、整改措施、整改目標(biāo)，做到主動認(rèn)領(lǐng)、對號入座、高效落實。各責(zé)任單位和部門將整改任務(wù)分解到項、責(zé)任到人，確保整改工作緊扣節(jié)點(diǎn)，有效推進(jìn)。
?。ㄈ?qiáng)化督查指導(dǎo)，務(wù)求整改實效。城投集團(tuán)黨委按照突出重點(diǎn)、把握進(jìn)度、強(qiáng)化跟蹤、全面從嚴(yán)的整改要求，定期督查整改落實情況，對整改落實情況適時進(jìn)行分析研判，加強(qiáng)對整改工作的督促檢查，確保整改工作按時保質(zhì)保量推進(jìn)。相關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位和部門嚴(yán)格對照存在問題，逐個深入研究，加快推進(jìn)整改進(jìn)程。
二、黨委主要負(fù)責(zé)人落實巡察整改第一責(zé)任人職責(zé)情況
集團(tuán)黨委書記對整改工作親自部署、親自過問、親自協(xié)調(diào)、親自督辦，班子成員按照“一崗雙責(zé)”要求，切實加強(qiáng)對分管部門和聯(lián)系子公司整改工作的指導(dǎo)把關(guān)，各部門、子公司各司其責(zé)、主動擔(dān)當(dāng)，形成同心協(xié)力、上下聯(lián)動的整改工作氛圍，全力推動整改工作落細(xì)、落實。先后多次組織相關(guān)部門、子公司召開整改工作專題會議，對照巡察反饋意見逐項、逐條、逐句進(jìn)行梳理分解和研究討論，深刻剖析問題產(chǎn)生原因，提出針對性整改措施，研究制定整改方案，不斷修改完善，明確“責(zé)任書”“時間表”和“路線圖”，整合資源，形成合力，統(tǒng)籌推進(jìn)落實，使整改工作件件落到實處，件件抓出實效。
三、巡察反饋問題整改落實情況
（一）聚焦黨中央決策部署在基層落實情況
1.貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)重要論述不到位。
（1）未將黨的領(lǐng)導(dǎo)政治優(yōu)勢充分轉(zhuǎn)化為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展優(yōu)勢。
?、訇P(guān)于“集團(tuán)黨委主營業(yè)務(wù)競爭力不足。”問題
整改情況：一是全力爭創(chuàng)AA+。2024年5月，在城投集團(tuán)為主體的基礎(chǔ)上組建成立了兩江控股集團(tuán)。2025年1月，兩江控股集團(tuán)成功獲評AA+主體信用評級。二是力爭2025年12月前將中塔建筑公司提升為建筑工程施工總承包一級企業(yè)，主動參與市場化投標(biāo)工作。
②關(guān)于“未發(fā)揮廣告特許經(jīng)營權(quán)優(yōu)勢。”問題
整改情況：一是整理形成10類客戶88家單位目錄，形成專項方案營銷17個，促銷方案3個。二是充分調(diào)研，形成廣告行業(yè)市場調(diào)研報告1份，初步選點(diǎn)9個，擬建設(shè)15塊廣告牌面。
③關(guān)于“編制‘十四五’發(fā)展規(guī)劃未報市國資委審核。”問題
整改情況：一是集團(tuán)公司已對經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了批評教育。二是組織報送部門全體人員集中學(xué)習(xí)了相關(guān)制度。三是根據(jù)集團(tuán)主責(zé)主業(yè)和未來發(fā)展戰(zhàn)略布局，提前謀劃十五五發(fā)展規(guī)劃，提前做好與市國資委的溝通匯報。
?、荜P(guān)于“金融板塊偏離‘服務(wù)建筑產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)’定位。”問題
整改情況：一是金融板塊圍繞市委市政府“一體兩翼”特色發(fā)展戰(zhàn)略，積極支持瀘州重點(diǎn)項目建設(shè)；二是從2024年7月起已嚴(yán)禁開展糧食及醫(yī)療等非主營業(yè)務(wù)；三是集團(tuán)已將傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)與供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)做板塊分離。
⑤關(guān)于“公司‘市場化、實體化’轉(zhuǎn)型還有差距。”問題
整改情況：一是河道疏浚綜合利用項目待市政府完成整改涉河方案并報批。二是市政府常務(wù)會審議通過《關(guān)于整合提升綠化國有資產(chǎn)工作的實施意見》。三是智慧停車項目正在推進(jìn)申請調(diào)價程序；四是城投集團(tuán)圍繞全市普惠托育服務(wù)工作做實做好“一老一小”惠民服務(wù)。
（2）踐行為人民服務(wù)宗旨意識不夠。
?、訇P(guān)于“面對群眾反映強(qiáng)烈的問題，集團(tuán)黨委未開展專項治理，未建立長效機(jī)制。”問題
整改情況：一是集團(tuán)黨委印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)群眾工作的通知》，已開展“回頭看”專項清理自查。二是從2024年開始，集團(tuán)公司將群眾工作辦結(jié)率、滿意度納入各部門、各子公司的年度工作考核。三是已建立完善定期分析研判機(jī)制，
?、陉P(guān)于“民興友鄰中心項目至今未開工。”問題
整改情況：一是積極對接屬地街道解決群眾生活不便的問題。二是加快項目前期工作，計劃2025年7月開工建設(shè)。三是切實做好群眾關(guān)心關(guān)切問題的溝通疏導(dǎo)。
?、坳P(guān)于“智慧停車系統(tǒng)出現(xiàn)訂單不準(zhǔn)確現(xiàn)象、歸屬權(quán)爭議、群眾投訴。”問題
整改情況：一是對智慧停車一體化平臺功能進(jìn)行升級，通過開展人工稽核、巡檢員“業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)”，預(yù)防錯單、漏單現(xiàn)象。二是通過合作形式解決了部分小區(qū)歸屬權(quán)矛盾糾紛。三是通過“酒城易泊”公眾號、APP、小程序開展停車業(yè)務(wù)宣傳。
（3）堅持“兩個一以貫之”有明顯差距。
?、訇P(guān)于“黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)層層弱化。”問題
整改情況：一是集團(tuán)黨委召開集中學(xué)習(xí)研討會，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)重要論述；二是嚴(yán)格按照“雙向進(jìn)入、交叉任職”領(lǐng)導(dǎo)體制要求落實工作。三是印發(fā)學(xué)習(xí)了《“三重一大”決策制度實施辦法》《重大事項決策權(quán)責(zé)清單》《關(guān)于進(jìn)一步做好黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會上會準(zhǔn)備有關(guān)事項的通知》。
?、陉P(guān)于“下屬混改企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理人選未經(jīng)集團(tuán)黨委集體研究決策、考察等相關(guān)程序。”問題
整改情況：一是已建立完善混改企業(yè)民營方委派領(lǐng)導(dǎo)干部的考察任用制度。二是對混改民營企業(yè)股東委派管理人員進(jìn)行了清理，并建立完善了臺賬管理。
③關(guān)于“未建立科學(xué)完善的現(xiàn)代企業(yè)制度。”問題
整改情況：一是已獨(dú)立成立審計部；二是制定印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范董事會專門委員會工作流程的通知》，持續(xù)推進(jìn)董事會各專門委員會規(guī)范運(yùn)作。
?、荜P(guān)于“合規(guī)體系建設(shè)不科學(xué)不完善。”問題
整改情況：一是已按照市國資委《關(guān)于加強(qiáng)市屬國有企業(yè)融資擔(dān)保管理的指導(dǎo)意見》（瀘國資委發(fā)〔2024〕21號）文件要求，修訂印發(fā)《擔(dān)保管理辦法》。二是電氣科技公司已建立完善《備用金管理制度》《規(guī)范費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)化操作流程》等制度。四是關(guān)于富順愛心醫(yī)院融資租賃本息未收回、擔(dān)保余額事宜，金融板塊已按市國資委監(jiān)管提示函要求，擬定了問題整改推進(jìn)計劃表。
2.貫徹落實黨中央重大決策部署和省委、市委工作要求力度不夠。
（1）防范化解重大風(fēng)險還有差距。
?、訇P(guān)于“集團(tuán)資產(chǎn)使用率不高，經(jīng)營風(fēng)險高，債務(wù)風(fēng)險高。”問題
整改情況：一是2024年9月30日已擬定完成《低效無效資產(chǎn)處置方案》報送市國資委，待市國資委反饋意見。二是集團(tuán)公司已督促市政建設(shè)公司依法合規(guī)市場化處置現(xiàn)有閑置石材。
?、陉P(guān)于“金融板塊業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險較高。”問題
整改情況：一是對該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、業(yè)務(wù)主管、風(fēng)險控制負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)按其履職責(zé)任分別提出了處理建議，待市國資委審核通過后按規(guī)定進(jìn)行處理。二是金融板塊對新發(fā)生的各類業(yè)務(wù)嚴(yán)格進(jìn)行風(fēng)險審查，嚴(yán)格按期開展保后（租后）檢查。三是進(jìn)一步加強(qiáng)對風(fēng)險及代償客戶的租后、貸后檢查，采取約談、走訪、訴訟等方式化解風(fēng)險。四是已建立完善《消費(fèi)者保護(hù)條例》《重大事項報告制度》《關(guān)聯(lián)交易報告制度》等制度。五是加強(qiáng)對員工思想素質(zhì)教育及業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)。六是對到期未兌付商票啟動訴訟程序。
③關(guān)于“出現(xiàn)緊急融資情況。”問題
整改情況：一是嚴(yán)格按照“一企一策”債務(wù)風(fēng)險化解要求開展工作，保障按時化解債務(wù)風(fēng)險；二是目前已完成AA+主體信用評級。
?。?）貫徹落實安全環(huán)保責(zé)任制力度不夠。
?、訇P(guān)于“存在重點(diǎn)領(lǐng)域安全制度不健全、風(fēng)險評估不全、執(zhí)行不嚴(yán)等。”問題
整改情況：一是集團(tuán)公司已梳理完善安全環(huán)保管理制度及應(yīng)急預(yù)案。二是督促下屬涉及相關(guān)安全風(fēng)險單位制定印發(fā)了窒息中毒事故現(xiàn)場處置方案、起重傷害事故現(xiàn)場處置方案，并按要求組織應(yīng)急演練。
?、陉P(guān)于“建科公司所在辦公樓、實驗樓處于違建狀態(tài)，一直未完善相關(guān)手續(xù)。”問題
整改情況：一是建材科技公司已對辦公樓、實驗樓的防雷接地設(shè)施進(jìn)行檢測，此后將每年開展防雷接地設(shè)施檢測；同時。二是繼續(xù)積極尋求市住建局、市自規(guī)局等有關(guān)部門支持，妥善處理租用土地上的建筑物手續(xù)相關(guān)事宜。
?、坳P(guān)于“興綠園林公司意外事故，汛期值班日志空白。”問題
整改情況：一是重新修訂印發(fā)了《突發(fā)事件信息報送工作制度》《維護(hù)作業(yè)安全環(huán)保管理規(guī)定》。二是制定印發(fā)了《汛期值班管理制度》，集團(tuán)公司安委辦先后對各子公司安全生產(chǎn)、汛期值班等工作開展情況進(jìn)行了檢查督查。
?、荜P(guān)于“古藺勇華礦區(qū)運(yùn)輸?shù)缆菲露笍澏嗦氛?，存在安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患。”問題
整改情況：一是勇華建材公司礦區(qū)道路已新增設(shè)置了限速、警示標(biāo)志共6塊，已完成安裝減速帶20米。二是集團(tuán)公司在開展安全檢查時，重點(diǎn)加強(qiáng)了施工現(xiàn)場安全檢查力度，確保施工現(xiàn)場安全隱患早發(fā)現(xiàn)，早整改，嚴(yán)防安全事故發(fā)生。
（3）意識形態(tài)責(zé)任制落實不夠。
?、訇P(guān)于“未及時調(diào)整意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單，未將意識形態(tài)納入干部職工考核等”問題
整改情況：一是已制定印發(fā)城投集團(tuán)《意識形態(tài)（網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)）工作責(zé)任制實施方案（修訂版）》。二是已修訂完成《員工績效考核管理制度》，將意識形態(tài)工作納入干部職工考核。三是已對所管理黨支部開展了意識形態(tài)工作專項督查。四是結(jié)合實際研究制發(fā)了《關(guān)于當(dāng)前兩江控股集團(tuán)意識形態(tài)領(lǐng)域形勢通報》。
?、陉P(guān)于“意識形態(tài)陣地建設(shè)管理存在薄弱環(huán)節(jié)。”問題
整改情況：一是修訂印發(fā)了《新媒體平臺管理辦法》。二是注銷了公司新浪微博賬號，并及時更新了官網(wǎng)相關(guān)欄目信息。
?。ǘ┚劢谷罕娚磉叢徽L(fēng)和腐敗問題
3.黨委班子落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任不到位。
?。?）黨委主體責(zé)任和主要負(fù)責(zé)人“第一責(zé)任人”責(zé)任落實不到位。
?、訇P(guān)于“黨委未將嚴(yán)的主基調(diào)貫徹落實到細(xì)處”問題
整改情況：一是對相關(guān)人員進(jìn)行了談話提醒。二是集團(tuán)黨委通過黨委理論學(xué)習(xí)中心組、黨委會“第一議題”對習(xí)近平總書記關(guān)于黨的自我革命的重要思想等論述進(jìn)行了學(xué)習(xí)，進(jìn)一步樹牢責(zé)任意識。三是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定要求對外招聘人員進(jìn)行考察。四是7個黨支部認(rèn)真開展了《國有企業(yè)管理人員處分條例》等條例法規(guī)的學(xué)習(xí)，促進(jìn)黨員干部員工知法、懂法、守法。
?、陉P(guān)于“集團(tuán)黨委對內(nèi)部頻發(fā)的苗頭性、傾向性問題不夠敏感，警示教育工作較為滯后。”問題
整改情況：一是集團(tuán)黨委所屬7個黨支部分別組織全體黨員干部和職工觀看了酒駕醉駕警示案例，每名干部員工再次簽訂了杜絕酒駕醉駕承諾書。二是集團(tuán)黨委副書記、紀(jì)委書記牽頭，對子公司干部職工開展了專項排查督查。
?、坳P(guān)于“對班子成員履行黨風(fēng)廉政建設(shè)情況提醒、督促、檢查不夠。”問題
整改情況：一是集團(tuán)黨委書記、董事長組織集團(tuán)班子成員、集團(tuán)各部門負(fù)責(zé)人、各子公司董事長和黨支部書記認(rèn)真學(xué)習(xí)了《黨委（黨組）落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》等內(nèi)容，對班子成員履行黨風(fēng)廉潔建設(shè)情況進(jìn)行了談話提醒。二是對班子成員開展了談心談話，今后將常態(tài)化對班子成員開展談心談話。
（2）關(guān)于“班子成員全面從嚴(yán)治黨‘一崗雙責(zé)’落實不到位”問題
整改情況：一是班子成員分別到聯(lián)系子公司開展了調(diào)研，及時了解和處置化解子公司重點(diǎn)難點(diǎn)問題；二是集團(tuán)黨委書記、董事長對從嚴(yán)治黨“一崗雙責(zé)”落實不到位同志開展了談話提醒，并對集團(tuán)其他班子成員開展了談心談話。
4.紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督責(zé)任落實不到位。
（1）監(jiān)督執(zhí)紀(jì)缺乏主動作為，問責(zé)處理寬容。
?、訇P(guān)于“主動監(jiān)督、靠前監(jiān)督意識不強(qiáng)，對關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督力度不夠。”問題
整改情況：一是黨委副書記、紀(jì)委書記組織紀(jì)檢干部再次深入學(xué)習(xí)理解《黨委（黨組）落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》。二是再次對重點(diǎn)、關(guān)鍵崗位廉潔風(fēng)險點(diǎn)排查工作進(jìn)行復(fù)查，深挖關(guān)鍵崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險問題；三是主動參與了審計、財務(wù)、資產(chǎn)、工程等部門日常工作；四是開展了工程建設(shè)、資金管理、招標(biāo)投標(biāo)、物資采購、選人用人等重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)崗位的廉潔審查排查。
?、陉P(guān)于“對興綠園林公司職工違規(guī)報銷購煙及茶葉費(fèi)用問題，僅對其本人開展批評教育。”問題
整改情況：一是興綠園林公司組織召開黨性教育、廉潔教育工作會，會上對該事項涉及相關(guān)人員開展了批評教育。二是各黨支部結(jié)合開展違反“中央八項規(guī)定”精神專項整治工作，學(xué)習(xí)了中央八項規(guī)定精神及其實施細(xì)則以及公司相關(guān)管理制度等。三是行政運(yùn)行中心牽頭對集團(tuán)本部及各子公司貫徹落實執(zhí)行“中央八項規(guī)定”精神工作進(jìn)行了督查。
（2）紀(jì)檢監(jiān)察隊伍能力不足。關(guān)于“集團(tuán)公司、各子公司現(xiàn)有專兼職紀(jì)檢干部人員變動頻繁，業(yè)務(wù)培訓(xùn)不到位。”問題
整改情況：一是對集團(tuán)本部及7個黨支部兼職紀(jì)檢人員進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整。二是在2024年8月、10月分別開展了一期紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高紀(jì)檢監(jiān)察隊伍專業(yè)素質(zhì)和履職能力。
5.依法廉潔用權(quán)有風(fēng)險，執(zhí)行中央八項規(guī)定精神不嚴(yán)格。
?。?）經(jīng)營行為不規(guī)范。
?、訇P(guān)于“貫徹落實中央《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》不徹底。”問題
整改情況：一是集團(tuán)公司已完成采購制度梳理并修訂印發(fā)。二是興綠園林公司結(jié)合《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》精神，已重新修訂了《采購管理制度》。
②關(guān)于“勇華公司工資總額未納入集團(tuán)工資總額體系。”問題
整改情況：一是2023年12月，集團(tuán)公司對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了組織處理；二是集團(tuán)公司人力資源部已與市國資委考評科溝通，從2024年1月起將勇華公司納入集團(tuán)工資總額管理。
?、坳P(guān)于“進(jìn)行往來轉(zhuǎn)款后統(tǒng)籌集團(tuán)使用。”問題
整改情況：為保證債務(wù)可持續(xù)轉(zhuǎn)化，不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險，一是擬將兩江新城置業(yè)有限公司劃轉(zhuǎn)至兩江控股集團(tuán)、將智同重交公司與益川江公司股權(quán)整合。二是積極與市財政局對接積極爭取化債資金。三是企業(yè)管理中心、財務(wù)管理中心對各子公司合規(guī)管理工作進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管檢查。
（2）部分制度落實不到位。
①關(guān)于“集團(tuán)制定《合規(guī)管理辦法》后至今未明確重點(diǎn)風(fēng)險崗位人員、制定職責(zé)清單。”問題
整改情況：一是已制定印發(fā)《重點(diǎn)風(fēng)險崗位合規(guī)職責(zé)清單》；二是已開展財務(wù)合規(guī)培訓(xùn)，全體干部員工已簽署《合規(guī)承諾書》；三是今后每年度定期檢查重點(diǎn)風(fēng)險崗位人員合規(guī)履職情況，并與相關(guān)部門協(xié)同推進(jìn)合規(guī)履職考核工作。
?、陉P(guān)于“未按規(guī)定開展投資項目后評價工作。”問題
整改情況：一是按照投資管理辦法的要求，進(jìn)一步建立健全投后評價機(jī)制。二是根據(jù)項目后評價資料準(zhǔn)備情況，2025—2029年平均每年選取3個項目開展投資后評價，5年內(nèi)完成剩余15個項目投資后評價工作。
?、坳P(guān)于“公車管理不嚴(yán)格，辦公面積超標(biāo)。”問題
整改情況：一是經(jīng)自查清理，集團(tuán)及各子公司租用公務(wù)用車均按照實際業(yè)務(wù)需求配置。二是2024年9月起，金融板塊嚴(yán)格履行集中派車制度，逐步減少臨時增加派車。三是按照車輛管理制度和財稅規(guī)定，兩江新城公司全面清理車輛租賃相關(guān)資料（租金測算表、財務(wù)折舊信息、租賃臺賬等），后續(xù)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定開展車輛租賃業(yè)務(wù)。四是嚴(yán)格按照過緊日子的相關(guān)要求配置辦公室。
?、荜P(guān)于“興綠園林公司公車管理機(jī)制不健全。”問題
整改情況：一是興綠園林公司已重新修訂印發(fā)《公車管理制度》。二是興綠園林公司對涉及的駕駛員，負(fù)責(zé)審核把關(guān)的綜合部負(fù)責(zé)人及財務(wù)部負(fù)責(zé)人開展批評教育，對其余駕駛?cè)藛T提出了工作要求。三是進(jìn)一步加強(qiáng)油料管理，采取專人監(jiān)督、分區(qū)管理、?？▽Ｓ?、定點(diǎn)加油、建立臺賬等方式，確保油料安全、節(jié)約、合規(guī)的使用。
?、蓐P(guān)于“報銷不規(guī)范。”問題
整改情況：一是行政運(yùn)行中心對經(jīng)辦人員進(jìn)行了批評教育，退回報銷金額。二是全集團(tuán)組織開展了“加強(qiáng)財務(wù)合規(guī)、推動企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展”專題培訓(xùn)，進(jìn)一步學(xué)習(xí)了費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)化操作流程。
?、揸P(guān)于“未嚴(yán)格落實接待規(guī)定。”問題
整改情況：集團(tuán)公司修訂了《商務(wù)招待管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范商務(wù)接待管理工作，杜絕此類情況再次發(fā)生。
⑦關(guān)于“住宿費(fèi)用超標(biāo)。”問題
整改情況：一是超標(biāo)部分費(fèi)用已由個人自行承擔(dān)。二是集團(tuán)公司對差旅費(fèi)報銷開展了專項督查檢查，沒有發(fā)現(xiàn)住宿費(fèi)超標(biāo)的情況。
?。?）官僚主義反彈
?、訇P(guān)于“集團(tuán)明確考勤制度只適用于員工。”問題
整改情況：一是重新修改了考勤管理制度，制度適用范圍為公司高管及全體員工，該制度已于2023年9月修訂印發(fā)；二是今后將嚴(yán)格按考勤管理制度實施考勤。
②關(guān)于“興綠園林公司多數(shù)班子成員在辦公室設(shè)置固定訊鈴。”問題
整改情況：一是7月30日，興綠園林公司已將全部訊鈴予以拆除。二是對集團(tuán)及其他各子公司開展了清理排查，沒有安裝訊鈴的情況。
（三）聚焦基層黨組織和黨員隊伍建設(shè)情況
6.落實黨建主體責(zé)任不到位。
（1）黨委落實黨建主體責(zé)任不到位。
?、訇P(guān)于“班子成員對基層黨建工作缺少主動性和積極性。”問題
整改情況：一是集團(tuán)黨委理論學(xué)習(xí)中心組于8月30日召開集中學(xué)習(xí)研討會，與會人員集中學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》等條例，進(jìn)一步增強(qiáng)黨委班子成員對黨建工作的重視程度和強(qiáng)化主責(zé)主業(yè)意識。二是2024年9月，已按程序成立電氣科技公司黨支部。三是機(jī)關(guān)黨支部已調(diào)整補(bǔ)充了2名委員。四是2024年10月，集團(tuán)黨委已建立完善《集團(tuán)各黨支部基本情況臺賬》。
?、陉P(guān)于“組織管理不到位，未核實其黨員身份。”問題
整改情況：一是2024年9月12日，蔣波同志黨組織關(guān)系已轉(zhuǎn)接到了兩江新城公司黨支部。二是集團(tuán)黨委副書記、紀(jì)委書記分別對兩江新城公司黨支部書記、總經(jīng)理進(jìn)行了談話提醒。三是已印發(fā)《關(guān)于開展黨員組織關(guān)系梳理排查工作的通知》，明確新入職人員的黨組織關(guān)系轉(zhuǎn)接核實工作流程。
③關(guān)于“‘三重一大’落實不到位。”問題
整改情況：一是每月將全集團(tuán)資金預(yù)算情況（包括收支、存量資金存放等）報資金管理委員會審批通過后執(zhí)行。二是2024年對《存量資金使用效益方案》中閑置貨幣資金運(yùn)營管理方案進(jìn)行了細(xì)化。三是修訂完善了《資金運(yùn)營管理辦法》。
?、荜P(guān)于“下屬兩江新城公司未嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)黨委會和董事會決議，所支付誠意金回收困難。”問題
整改情況：一是兩江新城公司已按照市國資委監(jiān)管提示函要求，擬定了問題整改推進(jìn)計劃表，涉及相關(guān)人員責(zé)任追究正在核查處理。二是兩江新城公司已將該事項列入綠地成都置業(yè)公司股權(quán)退出清算審計，待股權(quán)退出方案經(jīng)批準(zhǔn)后，在股權(quán)交割時一并解決該筆資金。
?。?）雙重組織生活制度落實不到位。
關(guān)于“班子成員未以普通黨員身份積極參加黨支部主題黨日”問題
整改情況：一是集團(tuán)黨委理論學(xué)習(xí)中心組于8月30日召開集中學(xué)習(xí)研討會，集中學(xué)習(xí)了《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》。二是嚴(yán)格執(zhí)行雙重組織生活制度，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員以普通黨員身份參加機(jī)關(guān)支部組織生活。三是印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范基層黨支部黨的組織生活制度的通知》，并督促各黨支部加強(qiáng)學(xué)習(xí)，推動黨支部組織生活更加規(guī)范有序。
?。?）民主集中制落實不到位。
關(guān)于“黨委書記未堅持末位發(fā)言制度。”問題
整改情況：一是黨委書記及班子成員進(jìn)一步深刻領(lǐng)會貫徹民主集中制的重要意義，執(zhí)行中的自覺性和堅定性進(jìn)一步增強(qiáng)。二是集團(tuán)黨委會議嚴(yán)格執(zhí)行民主集中議事規(guī)則和黨委書記末位發(fā)言制度。
7.選人用人和人才工作還存在問題。
?。?）干部選任還有短板。
?、訇P(guān)于“選人用人程序不嚴(yán)。”問題
整改情況：嚴(yán)格按照市委辦公室、市政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈瀘州市屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法（試行）〉的通知》《市級部門科級干部選拔任用操作程序》相關(guān)程序要求，干部提任動議前后，提前征求紀(jì)委黨風(fēng)廉政意見。
②關(guān)于“干部人事檔案不夠規(guī)范”問題
整改情況：一是嚴(yán)格按照干部檔案管理有關(guān)規(guī)定，對存在資料缺失的情況進(jìn)行了核實補(bǔ)充；二是對干部人事檔案資料，嚴(yán)格按照“一人一冊”的要求加強(qiáng)歸類規(guī)范管理。
?、坳P(guān)于“選任兼職人員時未統(tǒng)籌考慮。”問題
整改情況：一是對兼職進(jìn)行了梳理，重新按程序進(jìn)行報批；二是建立完善了集團(tuán)中層干部、子公司高管及中層干部兼職臺賬。
?。?）人才隊伍建設(shè)有短板。
?、訇P(guān)于“引才渠道拓展方面欠缺”問題
整改情況：一是積極拓展前程無憂、智聯(lián)招聘等引才渠道，嚴(yán)格按招聘程序把好引才入口關(guān)。二是根據(jù)《后備干部培養(yǎng)管理辦法》，2024年10月已建立四級后備人才庫81人，為集團(tuán)公司人才隊伍建設(shè)及干部選任奠定堅實基礎(chǔ)。
②關(guān)于“集團(tuán)干部隊伍遞進(jìn)培育梯次不分明。”問題
整改情況：一是針對集團(tuán)不同層級人才隊伍，設(shè)置長效且有針對性培訓(xùn)計劃并組織實施系統(tǒng)性培訓(xùn)；二是已建立以老帶新、以工帶學(xué)的學(xué)習(xí)交流機(jī)制。三是已優(yōu)化完成營銷、策劃績效考核激勵約束機(jī)制，進(jìn)一步激發(fā)員工工作積極性，助力公司業(yè)績提升。
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8.整改主體責(zé)任落實不到位。
對2020年市委巡察反饋需要長期整改的問題，后續(xù)跟蹤推動不夠、持續(xù)整改用力不夠，對下把關(guān)不嚴(yán)。
?、訇P(guān)于“備用金超過集團(tuán)2萬元限額規(guī)定。”問題
整改情況：一是建材科技公司修訂完善《備用金管理制度》，將備用金最高限額修改為2萬元。二是興綠園林公司結(jié)合經(jīng)營實際制定了《備用金管理制度》，并報集團(tuán)公司備案。
?、陉P(guān)于“對部分問題以補(bǔ)充簽字程序等錯誤行為整改未發(fā)現(xiàn)。”問題
整改情況：一是針對后續(xù)錯誤整改事項，已對相關(guān)責(zé)任人開展了批評教育；二是按照整改要求，今后嚴(yán)格落實差旅費(fèi)報銷審批制度（實施先審批、后出差、OA審批管理）。
?、坳P(guān)于“對違規(guī)購買香煙問題整改中僅批評教育經(jīng)辦人。”問題
整改情況：一是對該事項涉及相關(guān)人員開展了批評教育。二是同步組織全體人員學(xué)習(xí)了中央八項規(guī)定精神和公司管理制度，要求舉一反三，以嚴(yán)的基調(diào)杜絕此類問題的發(fā)生。
?、荜P(guān)于“招投標(biāo)、采購資料歸檔混亂。”問題
整改情況：一是對招投標(biāo)部門負(fù)責(zé)人、檔案資料管理人員，采購部負(fù)責(zé)人、檔案資料管理人員進(jìn)行了批評教育；二是修訂完善《檔案管理制度》，由專人負(fù)責(zé)檔案管理。
?、蓐P(guān)于“內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)涉及子公司33個問題未整改完成。”問題
整改情況：未整改完成的33個問題，目前已有7項已完成整改，26項正在整改。后續(xù)按照公司審計發(fā)現(xiàn)問題整改管理辦法等相關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化督促，動態(tài)推進(jìn)。
9.部分問題整改成效不明顯。
上輪巡察反饋仍有6個問題整改不到位。
①關(guān)于“上輪巡察反饋‘城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目專項資金未?？顚Ｓ?rsquo;整改進(jìn)度慢。”問題
整改情況：集團(tuán)公司已于2024年11月21日完成城建基金到期債務(wù)兌付。
?、陉P(guān)于“上輪巡察反饋‘違規(guī)解決原市財評中心主任等人外出考察產(chǎn)生費(fèi)用問題’”問題
整改情況：一是2016年4月，興綠園林公司、市園林局共同邀請市財政評審中心對武漢園博會瀘州園進(jìn)行財評回訪和對武漢城市建設(shè)開展學(xué)習(xí)考察，作為邀請方，興綠園林公司承擔(dān)了市財政評審中心主任肖立等人外出考察產(chǎn)生費(fèi)用，市園林局自行在本單位報銷了相關(guān)費(fèi)用。二是興綠園林公司召開了黨性教育、廉潔教育工作會，要求加強(qiáng)出差和財務(wù)審核報銷。
?、坳P(guān)于“制度修訂后仍然違反政策規(guī)定。”問題
整改情況：一是2021年3月22日，集團(tuán)公司重新修訂印發(fā)了《工程建設(shè)項目招標(biāo)及采購管理制度》。二是2024年5月31日，集團(tuán)公司舉辦了“招標(biāo)采購全流程風(fēng)險管理與審計實務(wù)”專題培訓(xùn)。2024年10月11日，集團(tuán)公司開展了“加強(qiáng)財務(wù)合規(guī)，推動企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展”專題培訓(xùn)。三是勇華建材公司再次組織開展了采購制度專題學(xué)習(xí)，了解熟悉招采流程，杜絕此類問題的發(fā)生。
?、荜P(guān)于“上輪巡察反饋‘違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼’”問題
整改情況：一是已將違規(guī)刷卡費(fèi)用519元退還公司賬戶。二是集團(tuán)本部及各子公司結(jié)合開展違反“中央八項規(guī)定”專項整治工作分別開展了警示教育，同時加強(qiáng)此類問題的督查檢查，防止類似問題再次發(fā)生。
?、蓐P(guān)于“上輪巡察反饋違規(guī)拆借資金”問題
整改情況：一是靜態(tài)交通公司于2022年10月歸還了該筆借款，對財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行了批評教育。二是集團(tuán)公司組織財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部工作人員開展了資金拆借相關(guān)制度學(xué)習(xí)培訓(xùn)。三是集團(tuán)公司已擬定了對全資子公司和混改子公司向集團(tuán)本部借款或其他子公司借款，報集團(tuán)審議的流程，并將該條款納入《下屬子公司重大事項決策權(quán)責(zé)清單》。
?、揸P(guān)于“融資擔(dān)保公司接待被擔(dān)?？蛻?。”問題
整改情況：一是經(jīng)查，融資擔(dān)保公司接待建筑業(yè)總部基地特級企業(yè)（金匠建設(shè)集團(tuán)），金匠建設(shè)集團(tuán)因業(yè)務(wù)問題咨詢到融資擔(dān)保公司做具體交流，融資擔(dān)保公司進(jìn)行了對口接待。二是集團(tuán)財務(wù)管理中心開展了“加強(qiáng)財務(wù)合規(guī)底線思維、推動企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展”專題培訓(xùn)。三是集團(tuán)公司重新修訂了《商務(wù)接待管理實施細(xì)則》，按照《細(xì)則》開展了2020—2024年商務(wù)接待費(fèi)清理排查工作，沒有發(fā)現(xiàn)超標(biāo)準(zhǔn)商務(wù)接待的情況。四是針對此次接待事項認(rèn)真舉一反三，嚴(yán)格遵循厲行節(jié)約的原則開展商務(wù)接待。對不符合商務(wù)接待要求的原則安排在公司食堂用餐，確需在外就餐的，按照人均不超過30元/人安排，不得使用酒水。
四、下一步工作打算
針對市委第五巡察組反饋的問題，倒查制度缺陷，加強(qiáng)長效機(jī)制建設(shè)。對整改工作中已經(jīng)建立的各項制度，堅決抓好落實，確保真正發(fā)揮作用；對需要修訂完善的制度，瞄準(zhǔn)易發(fā)多發(fā)風(fēng)險點(diǎn)，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，突出重點(diǎn)部位，推進(jìn)制度創(chuàng)新，堵塞制度漏洞；對不科學(xué)不健全的制度，進(jìn)一步規(guī)范完善，加快建立起不敢腐、不能腐、不想腐的廉潔風(fēng)險防控體系，營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。
中共瀘州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司委員會
2025年2月10日
